Nội dung

Những tội có thể khởi tố hình sự đối với pháp nhân thương mại là thắc mắc của nhiều pháp nhân cần giải đáp để tránh trường hợp vi phạm pháp luật. Việc quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại nhằm răn đe các tổ chức vi phạm pháp luật và bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về điều kiện khởi tố hình sự đối với pháp nhân thương mại, các loại tội phạm, các tội mà pháp nhân thương mại có thể bị khởi tố…

Những tội có thể khởi tố hình sự đối với pháp nhân thương mại

Đặc điểm của pháp nhân thương mại

Theo Điều 75 Bộ luật Dân sự 2015 thì pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Đặc điểm của pháp nhân thương mại:

Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;
Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật Dân sự 2015: Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân; Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Điều kiện để khởi tố hình sự đối với pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể:

Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;
Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;
Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;
Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

Pháp nhân thương mại bị khởi tố đối với tội phạm nào?

Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm:

Tội buôn lậu;
Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm;
Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm;
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả;
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm;
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi;
Tội đầu cơ;
Tội trốn thuế;
Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước;
Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán;
Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán; tội thao túng thị trường chứng khoán;
Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm;
Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
Tội vi phạm quy định về cạnh tranh;
Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan;
Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên;
Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.
Tội gây ô nhiễm môi trường;
Tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường;
Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai;
Tội vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông;
Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam;
Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản;
Tội hủy hoại rừng;
Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm;
Tội vi phạm khác quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Phạt tiền: Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50 triệu đồng;
Đình chỉ hoạt động có thời hạn: Đình chỉ hoạt động của pháp nhân trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng – 03 năm;
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn: Chấm dứt hoạt động của thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả đó. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ mọi hoạt động…
Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội.
Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động.
Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 01 – 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm:

Cấm vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư;
Cấm phát hành, chào bán chứng khoán;
Cấm huy động vốn khách hàng;
Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

Biện pháp phòng ngừa pháp nhân thương mại phạm tội

Để giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ doanh nghiệp khỏi những hậu quả nghiêm trọng khi phạm tội, các pháp nhân thương mại cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nội bộ để đánh giá rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra từ đó xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, chi tiết, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ để phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót.
Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân viên thông qua các buổi tập huấn, cập nhật thông tin, pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.
Lưu trữ đầy đủ các tài liệu, hợp đồng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
Tham gia các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp để trao đổi thông tin, cập nhật những thay đổi của pháp luật, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác trong việc quản lý rủi ro pháp lý.
Tư vấn pháp luật định kỳ để đảm bảo quá trình hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật.

Dịch vụ bào chữa pháp nhân thương mại phạm tội

Luật sư bào chữa cho pháp nhân thương mại phạm tội

Khi một pháp nhân thương mại vướng vào vòng lao lý, việc tìm kiếm một dịch vụ bào chữa chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Luật Kiến Việt sở hữu đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ quý khách các vấn đề sau:

Tư vấn các điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại;
Tư vấn các loại tội phạm mà pháp nhân thương mại bị khởi tố;
Tư vấn hình phạt đối với pháp nhân thương mại;
Tư vấn cho pháp nhân thương mại các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ án;
Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi của pháp nhân;
Tư vấn các biện pháp phòng ngừa phạm tội;
Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu.

Tham khảo thêm: Các tình tiết được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Để được luật sư hình sự tư vấn cụ thể về điều kiện truy cứu hình sự đối với pháp nhân thương mại, mức phạt,…và dịch vụ tư vấn, bào chữa uy tín, bảo mật, quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt theo số hotline 0386579303 để được hỗ trợ nhanh chóng.